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小庙支行:成功拦截一起冒名开户事件

2018-01-25   来源: 杨梦圆 浏览:

 

2018年1月22日,某标牌制作经营部带着营业执照等材料到我行小庙支行开立单位结算账户,但该支行工作人员在查看客户开户资料时,发现法人身份证照片与客户本人相貌相差非常大,并且身份证号码及地址均为江苏省,而到场的法人口音是肥西口音,便怀疑此人是冒名开户。为了证实这一想法,工作人员又仔细核对了开户人身份证,发现其身份证为2017年2月新办理,遂向其询问办理身份证时的季节,客户无法回答,工作人员又进一步向法人核实其身份证号码及出生年月日,客户均无法回答,最后更是直接转身离开了营业网点,小庙支行员工凭借认真负责的态度成功拦截了此次冒名开户事件,有效防范了业务风险。