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我行成功阻截一起网络诈骗事件

2018-02-24   来源: 王大伟 浏览:

2月22日上午,肥西农商银行烧脉支行的营业厅内迎来一位神色匆匆的女客户,声称自己要办理一笔紧急的转账业务,向一位外地的朋友汇一笔款项。随后,该客户在大堂经理的协助下填好转账单据并前往柜台办理业务,办理过程中,经办柜员发现其填写的对手方账户开户行广州花都沪东支行并不存在,便在客户的要求下协助其核对手机微信聊天记录中的收款行名称。此时,柜员发现该客户口中的朋友称呼其“女士”,觉得有些奇怪,故向其询问具体转账用途,客户解释说自己的朋友在一个国外海岛上遇到紧急情况,需要将身上的巨额现金通过第三方机构转到内地银行账户,而她就是帮助这个朋友向第三方机构缴存三千美金的中介费用。此时,该行工作人员意识到这可能是一起诈骗事件,并极力劝阻该女士转账,经过大家苦口婆心的劝说,该女士离开了柜台。

然而当日下午,该客户又匆匆而来,要求工作人员为其办理手机银行,因为了解上午的情况,工作人员十分警觉,询问其办理手机银行的用途并劝阻其向陌生人转账,该女士闭口不言,又一次离开了营业厅。

次日,该客户第三次来到该行,向工作人员询问起支付宝转账及微信转账的情况,看到该客户神色慌张,表情中还流露出一丝恐惧和忐忑不安,工作人员更加觉得事情蹊跷,赶紧将情况向支行行长汇报,该支行许行长得知情况后,将客户请到接待室中与其沟通并了解详细情况。经过一番详谈后得知,该客户姓秦,半年前在微信聊天中结识了一位神秘的国外网友,两人在长期的网聊中逐渐成为“知己”,秦女士还向对方透露了家中的一些情况。近日,这位“知己”告诉秦女士自己正身处中国近海某海岛,因为遇到一些紧急情况,希望在秦女士暂时借给他19000元钱,事后重酬。起先,秦女士深信不疑,然而经银行人员劝阻最终没有转账。随后该“知己”又要求其通过网银、微信或支付宝转账,也未能转账成功。“知己”以为骗局被识破,暴露出真实面目,改用恐吓威胁,并发过来一张经过修片处理的秦女士的露骨照片,威胁她如果不转钱就把私密照片发给其家人,于是才有了先前的一幕。

经过许行长的劝解,秦女士已将“知己”拉黑,并前往当地派出所报案。

事后,秦女士向该行全体员工的热情敬业致以诚挚的谢意。至此,这起疑似跨国网络诈骗案被成功阻截。